Türkiye’nin Kara Liste Korkusu Var

Terörizmin finansmanına dönük olarak mal varlığının dondurulmasını içeren yasa taslağının Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’yi kara listeye alma tehlikesine karşı hazırlandığı belirtiliyor.

  Türkiye’nin OECD’ye taahhütleri çerçevesinde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük kanun değişikliği için kanun taslağı hazırladıklarını da dile getiren MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan, terör suçlarında mal varlığının dondurulmasını sağlayacak bu kanunun çıkması gerektiğini, aksi halde Türkiye’nin, FATF (Mali Eylem Görev Gücü) listelerinde İran ve Kuzey Kore’nin bulunduğu kara listeye alınma tehlikesinin bulunduğunu, bunun da başta finansal yatırımlar olmak üzere birçok yatırımı engelleyebileceğini ifade etti. Türkiye şu anda FATF uyarı listesinde bulunuyor. FATF’nin Türkiye’ye getirdiği eleştiri, terörizmin finansmanının uygun şekilde suç haline getirilmesi (özel tavsiye II) ve teröristlerin mal varlıklarının tespiti ve dondurulması için var olan yasal çerçevenin yeterli şekilde uygulanması (özel tavsiye III) konusunda.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

  Taslak ile MASAK terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri, OECD’nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele birimi FATF’nin direktiflerine uygun hale getiriyor. Taslakta, terörün finansmanı yeniden tanımlanıyor. Bu tanımlama, sadece Türkiye’ye yönelik değil, diğer ülkelere yönelik terör eylemlerini de terör kapsamına alıyor ve terörün finansmanında lokal tanımlama yerine, uluslararası tanımlama geçerli kılınıyor. Taslakta terörün finansmanıyla mücadele için “malların dondurulması” mekanizması oluşturuluyor. Yeni mekanizmada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının belirleyici olması öngörülüyor.

İŞTE EV ÖDEVİNİ YAPMAYAN ÜLKELER

  Türkiye’nin de üyesi olduğu G-20’nin çağrısı üzerine FATF, ‘kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede zaafları olan ülkeler listesini hazırlamaya 2009’da başlamıştı. FATF kara para ve terörün finansmanıyla yeterince mücadele etmeyen ya da eksiklikleri olan ülkeleri iki ayrı listede kamuoyuna ilan etmişti.

KARA LİSTE 3 BÖLÜMDE ELE ALINIYOR

* Uluslararası mali sistemi tehdit eden karapara aklama ve terörizm finansmanına karşı tedbir almaya çağrılan ülkeler: İran

* Ulusal sistemlerindeki açıkları Şubat 2010 tarihine kadar bir eylem planıyla giderememiş ve işbirliği için gayret göstermemiş ülkeler: Angola, Kuzey Kore, Ekvador, Etiyopya.

* Daha önce FATF tarafından kara para ve terörizm finansmanıyla mücadelede eksiklikleri tespit edilen ve bunları Şubat 2010 itibarıyla giderememiş olan ülkeler: Pakistan, Türkmenistan, Sao Tome ve Principe.

TÜRKİYE, SUDAN'IN BULUNDUĞU UYARI LİSTESİNDE

  İkinci liste, “Devam Eden Süreçte Karapara/Terörün Finansmanı Yükümlülüklerini Gerçekleştirme” başlığını taşıyor. Antigua ve Barbuda, Azerbaycan, Bolivya, Yunanistan, Endonezya, Kenya, Fas, Myanmar, Nepal, Nijerya, Paraguay, Katar, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Yemen.